Patrick Balkany, député UMP des Hauts-de-Seine, et Isabelle Balkany, ancienne vice-présidente du conseil général des Hauts-de-Seine, ont fait l’objet d’un signalement au procureur de la République financier par la Haute Autorité pour la transparence, compte tenu d’un “doute sérieux” sur leurs déclarations de patrimoine.
La HATVP a également saisi le procureur national financier pour des soupçons de non déclaration en 2014 et 2012 des propriétés à Saint-Martin et à Marrakech, alors qu’elle nourrit “de forts soupçons que Patrick et Isabelle Balkany en soient les véritables propriétaires”.
Deux enquêtes préliminaires sont aussi en cours sur la gestion de la société d’aménagement immobilier Semarelp, dont le capital est majoritairement détenu par la ville de Levallois-Perret (79,9%) et qui a dirigé plusieurs projets d’aménagement de grande ampleur, comme la gigantesque ZAC dite du Front-de-Seine.